Perpétuel KYC
Fondé sur les risques et déclenché par les événements.
Prochain examen périodique
04 octobre 2026 · risque élevé
Déclencheur de mise à jour de liste
Relancer le contrôle des clients concernés
Faux positif connu
Supprimé, jamais caché
Solutions / AML
Pilotez tout le cycle d’entrée en relation AML.
Contrôlez les demandeurs, les bénéficiaires effectifs et les parties liées. Réduisez les faux positifs, maîtrisez les investigations, maintenez les clients sous surveillance et prouvez chaque décision.
Centre de pilotage de l’entrée en relation
Une décision unique pour toutes les parties liées.
Contrôlez le demandeur, identifiez les bénéficiaires effectifs et les dirigeants, évaluez le risque inhérent et consolidez l’état actuel du dossier en une décision d’entrée en relation. Une sanction bloque le dossier. Une PEP ou une structure de détention opaque déclenche des diligences renforcées.
Entrée en relation illustrativeDD-2026-0148
EDD requiseSujets concernés
4 contrôlés- Examen
Demandeur
Sample Commerce AG
Organisation · Suisse
- Effacer
Bénéficiaire effectif
Elena Marin
42 % de propriété effective
- EDD
Bénéficiaire effectif
Tomas Varga
31 % de propriété effective · PEP
- Effacer
Directeur
Mara Keller
Relation de contrôle
Contrôle
4 / 4
matières complétées · 3 sources
Risque client
Élevé
géographie · entité · PEP
Preuves EDD
2 / 3
vérifié de manière indépendante
Acceptation
En attente
décision humaine requise
La décision la plus restrictive prévaut
bloqué > révision > edd_required > effacer
Décisions humaines
Le flux de travail sait qui peut faire quoi ensuite.
Les dossiers sont pilotés par événements, soumis à autorisation et protégés contre les traitements concurrents. Le contrôle des quatre yeux impose qu’une autre personne approuve la clôture d’une alerte, la confirmation d’une correspondance, l’escalade SAR, l’acceptation d’un risque élevé ou la mise en production d’un nouveau modèle de score.
- État de la RFI
- Met en pause l’horloge SLA
- Accès aux SAR
- Rôle supprimé à la lecture
- Sécurité de relecture
- Clé d’idempotence
- État de violation
- Dérivé à la lecture
Case DD-C-2091Correspondance PEP
En revue- Dossier ouvert à partir d’un résultat de contrôle PEPSystème
Contrôle immuable DD-S-8214
- Réclamé l’affaire et demandé des preuvesAnalyste
L’horloge SLA est suspendue pendant que les informations sont en attente
- Diligences renforcées proposéesAnalyste
Proposition gelée avec justification
- A approuvé la décision EDDApprobateur
Humain différent du proposant
Un cycle de vie gouverné
Une intégration unique, du premier contrôle au dossier d’examen.
DeepDiligence est une infrastructure AML et KYC sans interface imposée, conçue pour l’entrée en relation en Suisse et dans l’Union européenne. Elle s’intègre sous votre marque, dans le parcours client comme dans les opérations des analystes.
- 01
Contrôler et statuer
Interrogez les listes de sanctions et de PEP, les sources commerciales et internes, ainsi que les sources facultatives de presse négative. Dédupliquez ensuite les correspondances et attribuez-leur un score contextuel.
- 02
Décider de l’entrée en relation
Identifiez les bénéficiaires effectifs, évaluez le risque inhérent et consolidez toutes les parties liées dans une décision unique : validé, à revoir, EDD requis ou bloqué.
- 03
Contrôler l’enquête
Pilotez des dossiers fondés sur les événements, avec contrôle des quatre yeux, décisions sensibles réservées aux personnes, suspension équitable des SLA et confidentialité des SAR.
- 04
Prouver l’histoire
Relancez les contrôles selon le calendrier ou lors d’une mise à jour des listes, attestez la couverture de chaque régime et exportez des rapports immuables ainsi que des dossiers d’examen dont le contenu est haché.
Prochaine étape
Apportez un parcours d’entrée en relation.
Nous cartographierons les personnes concernées, les sources, les règles de risque, les rôles décisionnels, les étapes de diligence, les déclencheurs de nouveaux contrôles et les preuves du dossier d’examen.