معرفة العميل المستمرة
قائم على المخاطر ومدفوع بالأحداث.
المراجعة الدورية التالية
04 أكتوبر 2026 · مخاطر مرتفعة
محفز تحديث القائمة
أعد فحص العملاء المتأثرين
نتيجة إيجابية كاذبة معروفة
تم كبحه، ولم يُخفَ
الحلول / مكافحة غسل الأموال
أدر دورة الانضمام الكاملة لمكافحة غسل الأموال.
افحص مقدمي الطلبات والمستفيدين الحقيقيين والأطراف المرتبطة. قلّل النتائج الإيجابية الكاذبة، واضبط التحقيقات، وواصل فحص العملاء، وأثبت كل قرار.
غرفة تحكم الانضمام
قرار بت واحد عبر كل الأطراف المرتبطة.
افحص مقدم الطلب، وحدد المستفيدين الحقيقيين والمديرين، وقيّم المخاطر الكامنة، واجمع حالة الملف المباشرة في نتيجة انضمام واحدة. العقوبات تحظر. والأشخاص المعرضون سياسيًا والملكية غير الشفافة يفعّلون العناية الواجبة.
انضمام توضيحيDD-2026-0148
العناية الواجبة المعززة مطلوبةالأطراف ضمن النطاق
تم فحص 4- المراجعة
مقدم الطلب
Sample Commerce AG
المؤسسة · سويسرا
- سليم
المستفيد الحقيقي
Elena Marin
ملكية فعلية 42%
- EDD
المستفيد الحقيقي
Tomas Varga
ملكية فعلية 31% · شخص معرض سياسيًا
- سليم
مدير
Mara Keller
علاقة التحكم
الفحص
4 / 4
بيانات الأطراف مكتملة · 3 مصادر
مخاطر العميل
مرتفع
الجغرافيا · الكيان · الشخص المعرض سياسيًا
أدلة العناية الواجبة المعززة
2 / 3
تم التحقق منه بصورة مستقلة
القبول
في الانتظار
قرار بشري مطلوب
النتيجة الأشد هي السائدة
محظور > مراجعة > عناية معززة مطلوبة > سليم
قرارات بشرية
يعرف سير العمل من يحق له تنفيذ الخطوة التالية.
تستند الحالات إلى سجل الأحداث وتُقيد بالصلاحيات وتتحمل التزامن. ويتطلب مبدأ العينين شخصًا مختلفًا لاعتماد إغلاق التنبيهات والتطابقات المؤكدة وتصعيد تقارير الأنشطة المشبوهة وقبول المخاطر المرتفعة وترقية نموذج التقييم.
- حالة طلب المعلومات
- يوقف مؤقت SLA
- الوصول إلى تقارير الأنشطة المشبوهة
- محجوب حسب الدور عند القراءة
- سلامة إعادة التشغيل
- محمي بمفاتيح عدم التكرار
- حالة الاختراق
- مشتق عند القراءة
Case DD-C-2091تطابق شخص معرض سياسيًا
قيد المراجعة- تم فتح حالة من نتيجة فحص شخص معرض سياسيًاالنظام
فحص غير قابل للتغيير DD-S-8214
- تم تولي الحالة وطلب الأدلةالمحلل
تم إيقاف مؤقت SLA أثناء انتظار المعلومات
- عناية واجبة معززة مقترحةالمحلل
تم تثبيت المقترح مع مبرراته
- تم اعتماد قرار العناية الواجبة المعززةالمعتمد
شخص مختلف عن مقدم الاقتراح
دورة حياة محكومة واحدة
تكامل واحد من الفحص الأول إلى المراجعة الرقابية.
DeepDiligence بنية تحتية خلفية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل لعمليات الانضمام في سويسرا والاتحاد الأوروبي. وتندمج في رحلة العميل وعمليات المحللين تحت علامتك التجارية.
- 01
افحص وافصل في النتائج
وسّع البحث عبر قوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسيًا والمصادر التجارية والداخلية ومصادر الأخبار السلبية الاختيارية، ثم أزل التكرار وقيّم النتائج وفق السياق.
- 02
اتخذ قرار الانضمام
حدد الملكية المستفيدة، وقيّم المخاطر الكامنة، وصنّف كل طرف مرتبط إلى سليم أو يحتاج مراجعة أو يتطلب عناية واجبة معززة أو محظور.
- 03
اضبط التحقيق
أدر حالات مبنية على سجل الأحداث، بموافقة مبدأ العينين وقرارات ذات تبعات يتخذها البشر فقط وإيقاف عادل لمهل SLA وسرية تقارير الأنشطة المشبوهة.
- 04
أثبت السجل التاريخي
أعد الفحص وفق الجدول أو تحديثات القوائم، وأثبت تغطية الأنظمة، وصدّر تقارير غير قابلة للتغيير وحزم مراجعة ذات بصمات للمحتوى.
الخطوة التالية
قدّم لنا سير عمل واحدًا للانضمام.
سنحدد الأطراف والمصادر وقواعد المخاطر وأدوار القرار وبوابات العناية الواجبة ومحفزات إعادة الفحص وأدلة الفحص.